바이낸스가 미국 지사의 은행 계좌에 비밀리에 접근한 것으로 알려졌습니다.

Sep 17, 2023

글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 미국 파트너는 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 관리하는 거래 회사가 자사 플랫폼에서 마켓 메이커로 운영되고 있음을 확인했습니다.

로이터 통신은 목요일에 바이낸스가 독립된 미국 파트너의 은행 계좌에 비밀리에 접근하여 해당 계좌에서 무역 회사인 Merit Peak Ltd.로 거액의 돈을 이체했다고 보도했습니다.

Binance.US는 로이터 통신의 기사가 공개된 후 목요일에 트윗을 통해 "Binance.US 플랫폼에서 운영되는 Merit Peak라는 시장 조성 회사가 있었지만 2021년에 플랫폼에서의 모든 활동을 중단했습니다"라고 밝혔습니다. 2021년 활동이 언제 중단되었는지 자세히 설명하지 않았으며 무역 회사에서 Zhao의 역할에 대해서도 언급하지 않았습니다.

Binance.US의 대변인은 CNN에 목요일 트윗을 언급하면서 "오직 Binance.US 직원만이 Binance.US 은행 계좌에 접근할 수 있습니다. 기간"이라는 문구를 강조했습니다.

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글로벌 바이낸스 거래소는 미국에서 운영할 수 있는 허가를 받지 않았지만 로이터 통신이 공개한 메리트 피크(Merit Peak)로의 이전은 바이낸스가 미국 법인이 "완전히 독립적"이며 "완전히 독립적"이라고 공개적으로 밝혔음에도 불구하고 바이낸스 US의 재정을 통제했음을 시사합니다. 미국 파트너."

바이낸스는 2021년 1월부터 3월 사이에 캘리포니아 소재 실버게이트 은행 계좌에서 4억 달러 이상을 메리트 피크로 이체했다고 로이터 통신이 목요일 보도했습니다.

해당 기사가 게시되기 전에 Binance.US는 자세한 내용을 밝히지 않고 "Merit Peak는 Binance.US 플랫폼에서 거래하거나 어떤 종류의 서비스도 제공하지 않습니다"라고 Reuters에 말했습니다.

Reuters가 검토한 메시지에 따르면 Binance.US 경영진은 Silvergate 계정에서 Merit Peak로의 자금 유출을 우려했습니다. 왜냐하면 자신도 모르는 사이에 전송이 이루어졌기 때문입니다.

목요일 기사에 대한 로이터의 질문에 응답하지 않은 글로벌 바이낸스 거래소의 대변인은 암호화폐 뉴스 매체인 CoinDesk에 이 전송이 "Binance.US 문제"라고 말했습니다.

일반적으로 거래량을 늘리기 위해 거래소에서 자산을 사고 파는 회사인 암호화폐 플랫폼 시장 조성자의 활동은 지난 11월 주요 거래소인 FTX가 붕괴된 이후 미국 금융 규제 당국의 감시를 점점 더 많이 받고 있습니다.

Zhao는 이 보고서에 대해 직접 언급하지는 않았지만 금요일에 자신이 2023년에 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 나열한 이전 게시물에 태그를 달고 "Remember 4."라고 트윗했습니다. 목록의 네 번째 항목은 "FUD 무시, 가짜 뉴스, 공격'은 암호화폐에서 부정적으로 인식되는 뉴스와 관련하여 자주 사용되는 '두려움, 불확실성, 의심'의 약어를 사용합니다.

로이터 통신의 기사 전날, 바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만은 월스트리트 저널과 블룸버그에 바이낸스가 회사에 대한 미국의 조사를 해결하기 위해 벌금을 지불할 것으로 예상한다고 말했습니다. 힐만은 바이낸스가 뇌물 수수, 부패, 돈세탁, 경제 제재에 관한 법률과 규칙에 익숙하지 않은 소프트웨어 엔지니어들에 의해 만들어졌지만 그 이후로 규제 준수의 초기 "간극"이 메워졌다고 말했습니다.

힐만은 블룸버그에 "엄청난 부담"이라고 말했다. "우리는 그것을 우리 뒤에 두고 싶을 뿐입니다."

힐만은 목요일에 출판된 기사와 관련하여 로이터가 그에게 보낸 자세한 질문에 응답하지 않았습니다.

규제 당국은 일부 시장 조성자가 암호화폐 거래소로부터 공개되지 않은 특별 대우를 받아 고객에게 불이익을 줄 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.

증권거래위원회는 지난 12월 FTX 설립자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 자신의 무역 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)에 "특권"을 부여해 수십억 달러의 FTX 고객 자금을 빼돌렸다고 비난했습니다. Bankman-Fried는 무죄를 주장했습니다.